Забыли пароль?

15.02.10   

Семинар по введению в действие Закона о ПОД/ПФТ РК

С 9 по 11 февраля 2010 г. состоялся семинар по введению в действие Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма (Закон о ПОД/ПФТ) Республики Казахстан, в котором принял участие ОЮЛ «Ассоциация Букмекеров и Тотализаторов Казахстана». Этот закон был подписан Президентом в августе 2009 г. и вступит в силу в марте 2010 г. С введением этого закона Комитет по финансовому мониторингу Республики Казахстан - Подразделение финансовой разведки (ПФР) Республики Казахстан, созданное при Министерстве финансов, при сотрудничестве ОЮЛ "Ассоциация Букмекеров и Тотализаторов Казахстана- начнет получать сообщения о подозрительных операциях и сообщения об операциях, превышающих пороговые суммы, от организаций, обязанных предоставлять информацию (органов финансового мониторинга).